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郑州绿都地产集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
时间:2017-08-25   点击:1520次 字体大小:  

各位股东:

根据公司第一届董事会第五十七次会议的有关决议,兹定于2017911日召开公司2017年第四次临时股东大会,本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会类型和届次:2017年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

三)投票方式:现场投票

(四)会议时间:201791110:00

(五)会议地点:郑州十八里河行政南楼六楼会议室

二、会议审议事项

(一)关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案

(二)关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的议案

(三)关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

(四)关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之房地产业务专项自查报告》的议案

(五)公司实际控制人、董事及高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市之房地产业务专项自查报告的承诺的议案

(六)关于公司申请首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案

(七)关于审议公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案

(八)关于审议2014-2016年度及2017年第一季度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案

(九)关于审议公司2014-2016年度及2017年第一季度关联交易的议案

(十)关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(十一)关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案

(十二)关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案

(十三)关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司章程(草案)》及其附件的议案

(十四)关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

(十五)关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

(十六)关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

(十七)关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

三、出席股东大会的人员

1、登记在册的公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;无论股东亲自出席或者委托代理人出席,均需要按照本通知第四条要求,事先办理参会登记手续;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的相关中介机构;

4、工作人员。

四、会议登记方法

为保证会议有序召开,参会表决的股东应当提前办理参会登记手续:

(一)法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

(二)法人股股东的法定代表人出席会议的,应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、授权委托书办理出席会议登记手续。

(四)登记时间:201798日至998:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料,信函或传真方式以9917:30前到达本公司为准。

(五)登记地点:郑州管城区十八里河行政南楼五楼504室。

五、其他事项

电话:0371-66899068021-80127181    传真:0371-86171801

联系人:陈巧丽、李强

特此通知。

 

附件:授权委托书

 

郑州绿都地产集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

 


 

附件:授权委托书

授权委托书

 

郑州绿都地产集团股份有限公司:

兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017911日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会现场会议,并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议文件:

序号

表决事项

表 决 意 见

同意

反对

弃权

1

关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案

 

 

 

2

关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的议案

 

 

 

3

关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的议案

 

 

 

4

关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之房地产业务专项自查报告》的议案

 

 

 

5

公司实际控制人、董事及高级管理人员关于公司首次公开发行股票并上市之房地产业务专项自查报告的承诺的议案

 

 

 

6

关于公司申请首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案

 

 

 

7

关于审议公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案

 

 

 

8

关于审议2014-2016年度及2017年第一季度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案

 

 

 

9

关于审议2014-2016年度及2017年第一季度关联交易的议案

 

 

 

10

关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

 

 

 

11

关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案

 

 

 

12

关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案

 

 

 

13

关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的《郑州绿都地产集团股份有限公司章程(草案)》及其附件的议案

 

 

 

14

关于审议《郑州绿都地产集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

 

 

 

15

关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

 

 

 

16

关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

 

 

 

17

关于修订《郑州绿都地产集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

 

 

 

委托人签名(盖章):                       

委托人身份证号:                       

受托人签名:

受托人身份证号:

委托期限:2017911日股东大会当日。

说明:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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