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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
时间:2017-09-03   点击:1552次 字体大小:  

一、增加临时提案的情况说明

公司已于2017825日公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,持有公司15%股份的股东郑州亿仁实业有限公司从提高决策效率的角度考虑,于201791日提请股东大会召集人将《关于公司控股子公司上海香置投资有限公司转让上海华康房地产有限公司100%股权的议案》、《关于公司子公司上海瑞都置业有限公司出售上海和成大楼的议案》以临时提案方式直接提交公司2017年第三次临时股东大会一并审议。

除了上述增加临时提案外,于2017825日公告的原股东大会通知事项不变。

二、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)会议基本情况

1、股东大会类型和届次:2017年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3投票方式:现场投票

4、会议时间:20179119:00

5、会议地点:郑州十八里河行政南楼六楼会议室

(二)会议审议事项

1、关于转让公司子公司上海崇绣酒店管理有限公司和上海绣承商业运营管理有限公司100%股权的议案

2、关于公司子公司江苏颢丰建筑工程有限公司申请开展应收账款保理业务的议案

3、关于公司2016年特别分红的议案

4、关于确认股份公司股份规范事项的议案

5、关于公司控股子公司上海香置投资有限公司转让上海华康房地产有限公司100%股权的议案

6、关于公司子公司上海瑞都置业有限公司出售上海和成大楼的议案

(三)出席股东大会的人员

1、登记在册的公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;无论股东亲自出席或者委托代理人出席,均需要按照本通知第四条要求,事先办理参会登记手续;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的相关中介机构;

4、工作人员。

(四)会议登记方法

为保证会议有序召开,参会表决的股东应当提前办理参会登记手续:

1、法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

2、法人股股东的法定代表人出席会议的,应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书办理出席会议登记手续。

3、个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、授权委托书办理出席会议登记手续。

4、登记时间:201798日至998:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料,信函或传真方式以9917:30前到达本公司为准。

5、登记地点:郑州管城区十八里河行政南楼五楼504室。

五、其他事项

电话:0371-66899068021-80127181    传真:0371-86171801

联系人:陈巧丽、李强

特此通知。

 

附件:授权委托书

 

郑州绿都地产集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月三日

 


 

附件:授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有限公司:

兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017911日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会现场会议,并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议文件:

序号

表决事项

表 决 意 见

同意

反对

弃权

1

关于转让公司子公司上海崇绣酒店管理有限公司和上海绣承商业运营管理有限公司100%股权的议案

 

 

 

2

关于公司子公司江苏颢丰建筑工程有限公司申请开展应收账款保理的议案

 

 

 

3

关于公司2016年特别分红的议案

 

 

 

4

关于确认股份公司股份规范事项的议案

 

 

 

5

关于公司控股子公司上海香置投资有限公司转让上海华康房地产有限公司100%股权的议案

 

 

 

6

关于公司子公司上海瑞都置业有限公司出售上海和成大楼的议案

 

 

 

委托人签名(盖章):                       

委托人身份证号:                       

受托人签名:

受托人身份证号:

委托期限:2017911日股东大会当日。

说明:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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